Board of Directors

董事會成員多元化政策

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定適當董事席次。

董事會成員組成應考慮多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
2. 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力。

董事成員多元化目標為未來擬選任一席具網通科技專長及產業資歷的董事，提供營運上專業建議，提升公司永續競爭力，使公司董事會功能更臻完善。

本公司董事會成員多元化情形：

本公司具員工身份之董事占比為22%，獨立董事占比為33%，3位獨立董事任期年資在10年以上，董事平均年齡在60-70歲之間。

本公司於109年5月6日經董事會決議通過訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

本公司已於111年3月10日完成110年績效評估並報告薪酬委員會及董事會，110年董事會內部自評整體董事會、功能委員會、董事成員自評之績效評估結果皆為「顯著超越標準」，整體而言，董事會運作情形良好，將依據本次董會之績效自評結果持續強化，以提升公司治理成效。