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董事會


董事會成員

職位 姓名 主要經歷/學歷
董事長 陳瑞聰
  • 法人董事仁寶電腦工業股份有限公司代表人
  • 仁寶電腦副董事長、策略長
  • 成功大學電機系
職位 姓名 主要經歷/學歷
董事 翁宗斌
  • 法人董事仁寶電腦工業股份有限公司代表人
  • 仁寶電腦董事、總經理
  • 交通大學管理科學研究所
彭聖華
  • 法人董事仁寶電腦工業股份有限公司代表人
  • 仁寶電腦董事、執行副總經理
  • 臺灣大學電機工程研究所
劉宗寶
  • 法人董事仁寶電腦工業股份有限公司代表人
  • 智易科技副總經理
  • 交通大學高階管理學碩士
曾釗鵬
  • 智易科技總經理
  • 奧克拉荷馬州立大學企業管理碩士
孫正華
  • 士林地方檢察署檢察官
  • 台北地方法院民事勞工專庭法官、刑事庭審判長
  • 元大金控法務長
職位 姓名 主要經歷/學歷
獨立董事 李英珍
  • 晶達光電董事長
  • 臺灣大學電機工程博士
溫清章
  • 聿新生物科技董事
  • 美國賓州大學電機工程博士
楊文安
  • 德本資訊平台董事長
  • 臺灣大學商學碩士

董事會成員接班規劃及運作情形

本公司目前董事共九名(含獨立董事三名),皆具備商務、財務會計、法律或公司業務所須之經營管理專長,其中二人同時身兼本公司高階管理階層,且有一名女性董事,未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前多元化架構。

接班規劃運作,目前集團有多位高階管理專才,透過工作輪調的方式深化其產業及管理經驗,並於安排公司內部及外部訓練多面向之課程,故本公司有充沛之人才庫可以接任為未來之董事。

獨立董事之部分,依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗,國內這部分專業人士之供給不虞匱乏,故獨立董事之接班規劃,將以來自學術界及產業界為主。

重要管理階層之接班規劃

本公司協理級以上員工為重要管理階層,負責組織內相關經營管理業務,各管理層級皆設有職務代理人;重要管理階層除應具備必要之專業技能及經歷背景外,其價值觀及經營理念需與本集團企業文化相符。

透過集團訓練及進修課程,搭配職務輪調、專案指派及集團理念宣導,強化管理職能,培養重要管理階層具備多功能及面向之領導管理與決策執行能力。

董事會成員多元化情形

董事會成員多元化政策

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定適當董事席次。

董事會成員組成應考慮多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

  1. 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
  2. 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

  1. 營運判斷能力。
  2. 會計及財務分析能力。
  3. 經營管理能力。
  4. 危機處理能力。
  5. 產業知識。
  6. 國際市場觀。
  7. 領導能力。
  8. 決策能力。

董事成員多元化目標為未來擬選任一席具網通科技專長及產業資歷的董事,提供營運上專業建議,提升公司永續競爭力,使公司董事會功能更臻完善。

 

本公司董事會成員多元化情形:
職位 姓名 性別 核心項目
營運判斷 財會法律 經營管理 風險管理 產業知識 國際市場觀 領導能力 投資併購
董事長 陳瑞聰
董事 翁宗斌
董事 彭聖華    
董事 劉宗寶    
董事 曾釗鵬
董事 孫正華
獨立董事 李英珍
獨立董事 溫清章
獨立董事 楊文安  

本公司具員工身份之董事占比為22%,一席女性董事,獨立董事占比為33%,3位獨立董事任期年資在10年以上,董事平均年齡在60-70歲之間。

 

本公司經112年8月1日董事會決議通過修訂「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」,評估之範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估,且應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專 家學者團隊執行評估㇐次。

本公司於112年3月14日完成111年內部績效評估並報告薪酬委員會及董事會,111年董事會內部自評整體董事會、功能委員會、董事成員自評之績效評估結果皆為「顯著超越標準」,整體而言,董事會運作情形良好,將依據本次董會之績效自評結果持續強化,以提升公司治理成效。

 

董事會決議事項

名稱 檔案下載
2023年度董事會重要決議事項
2022年度董事會重要決議事項
2021年度董事會重要決議事項
2020年度董事會重要決議事項
2019年度董事會重要決議事項
2018年度董事會重要決議事項
2017年度董事會重要決議事項
2016年度董事會重要決議事項
2015年度董事會重要決議事項
2014年度董事會重要決議事項
2013年度董事會重要決議事項
2012年度董事會重要決議事項
2011年度董事會重要決議事項
2010年度董事會重要決議事項
2009年度董事會重要決議事項
2008年度董事會重要決議事項