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董事會


董事會成員

職位 姓名 主要經歷/學歷
董事長 陳瑞聰
  • 法人董事仁寶電腦工業股份有限公司代表人
  • 仁寶電腦副董事長、策略長
  • 成功大學電機系
職位 姓名 主要經歷/學歷
董事 翁宗斌
  • 法人董事仁寶電腦工業股份有限公司代表人
  • 仁寶電腦董事、總經理
  • 交通大學管理科學研究所
彭聖華
  • 法人董事仁寶電腦工業股份有限公司代表人
  • 仁寶電腦董事、執行副總經理
  • 臺灣大學電機工程研究所
劉宗寶
  • 法人董事仁寶電腦工業股份有限公司代表人
  • 智易科技副總經理
  • 交大高階管理學碩士
曾釗鵬
  • 智易科技總經理
  • 奧克拉荷馬州立大學企業管理碩士
魏哲和
  • 交通大學榮譽獎座教授
  • 美國西雅圖華盛頓大學電機工程博士
職位 姓名 主要經歷/學歷
獨立董事 李英珍
  • 晶達光電董事長
  • 臺灣大學電機工程博士
溫清章
  • 長陽開發科技董事長
  • 美國賓州大學電機工程博士
楊文安
  • 德本財務諮詢董事長
  • 臺灣大學商學碩士

董事會成員多元化情形

董事會成員多元化政策

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定適當董事席次。

董事會成員組成應考慮多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

  1. 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
  2. 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

  1. 營運判斷能力。
  2. 會計及財務分析能力。
  3. 經營管理能力。
  4. 危機處理能力。
  5. 產業知識。
  6. 國際市場觀。
  7. 領導能力。
  8. 決策能力。

董事成員多元化目標為未來擬選任一席具網通科技專長及產業資歷的董事,提供營運上專業建議,提升公司永續競爭力,使公司董事會功能更臻完善。

本公司董事會成員多元化情形:
職位 姓名 性別 核心項目
營運判斷 會計財務 經營管理 危機處理 產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力
董事長 陳瑞聰
董事 翁宗斌
董事 彭聖華
董事 劉宗寶
董事 曾釗鵬
董事 魏哲和
獨立董事 李英珍
獨立董事 溫清章
獨立董事 楊文安

本公司具員工身份之董事占比為22%,獨立董事占比為33%,3位獨立董事任期年資在10年以上,董事平均年齡在60-70歲之間。

董事會決議事項

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2017年度董事會重要決議事項
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2013年度董事會重要決議事項
2012年度董事會重要決議事項
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