投资人专区

Investor

董事会


董事会成员

职位 姓名 主要经历/学历
董事长 陈瑞聪
  • 法人董事仁宝电脑工业股份有限公司代表人
  • 仁宝电脑副董事长、策略长
  • 成功大学电机系
职位 姓名 主要经历/学历
董事 翁宗斌
  • 法人董事仁宝电脑工业股份有限公司代表人
  • 仁宝电脑董事、总经理
  • 交通大学管理科学研究所
彭圣华
  • 法人董事仁宝电脑工业股份有限公司代表人
  • 仁宝电脑董事、运行副总经理
  • 台湾大学电机工程研究所
刘宗宝
  • 法人董事仁宝电脑工业股份有限公司代表人
  • 智易科技副总经理
  • 交大高端管理学硕士
曾钊鹏
  • 智易科技总经理
  • 奥克拉荷马州立大学企业管理硕士
魏哲和
  • 交通大学荣誉奖座教授
  • 美国西雅图华盛顿大学电机工程博士
职位 姓名 主要经历/学历
独立董事 李英珍
  • 晶达光电董事长
  • 台湾大学电机工程博士
温清章
  • 长阳开发科技董事长
  • 美国宾州大学电机工程博士
杨文安
  • 德本财务咨询董事长
  • 台湾大学商学硕士

董事会成员多元化情形

董事会成员多元化政策

本公司之董事会应指导公司策略、监督管理阶层、对公司及股东负责,其公司治理制度之各项作业与安排,应确保董事会依照法令、公司章程之规定或股东会决议行使职权。

本公司之董事会结构,应就公司经营发展规模及其主要股东持股情形,衡酌实务运作需要,决定适当董事席次。

董事会成员组成应考虑多元化,除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针,宜包括但不限于以下二大面向之标准:

  1. 基本条件与价值:性别、年龄、国籍及文化等。
  2. 专业知识与技能:专业背景(如法律、会计、产业、财务、行销或科技)、专业技能及产业经历等。

董事会成员应普遍具备运行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标,董事会整体应具备之能力如下:

  1. 营运判断能力。
  2. 会计及财务分析能力。
  3. 经营管理能力。
  4. 危机处理能力。
  5. 产业知识。
  6. 国际市场观。
  7. 领导能力。
  8. 决策能力。

董事成员多元化目标为未来拟选任一席具网通科技专长及产业资历的董事,提供营运上专业建议,提升公司永续竞争力,使公司董事会功能更臻完善。

本公司董事会成员多元化情形:
职位 姓名 性别 核心项目
营运判断 会计财务 经营管理 危机处理 产业知识 国际市场观 领导能力 决策能力
董事长 陈瑞聪
董事 翁宗斌
董事 彭圣华
董事 刘宗宝
董事 曾钊鹏
董事 魏哲和
独立董事 李英珍
独立董事 温清章
独立董事 杨文安

本公司具员工身份之董事占比为22%,独立董事占比为33%,3位独立董事任期年资在10年以上,董事平均年龄在60-70岁之间。

董事会决议事项

名称 文件下载
2021年度董事會重要決議事項
2020年度董事會重要決議事項
2019年度董事會重要決議事項
2018年度董事會重要決議事項
2017年度董事會重要決議事項
2016年度董事會重要決議事項
2015年度董事會重要決議事項
2014年度董事會重要決議事項
2013年度董事會重要決議事項
2012年度董事會重要決議事項
2011年度董事會重要決議事項
2010年度董事會重要決議事項
2009年度董事會重要決議事項
2008年度董事會重要決議事項